México es una gran lavadora de dinero: FINCEN Files
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México ha sido utilizado como base de transferencias bancarias que encendieron alertas en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Los delitos generalmente asociados con el lavado de dinero son extorsión, secuestro, tráfico de armas o trata de personas. También, por supuesto, desvío de recursos públicos para beneficio privado, sobornos, o pagos clientelares. Todas estas actividades registran una cantidad específica de transferencias bancarias con las que finalmente se “legaliza el dinero”.
